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山东新华医疗器械股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
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- 来源：未知
- 时间：2014-06-28 11:50
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证券代码：600587 证券简称：新华医疗编号：临2014-036
山东新华医疗器械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要提示：
本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为2014年6月27日（星期五）上午9：30。
网络投票时间为2014年6月27日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。
2．现场会议召开地点：高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅
3．召开方式：现场记名投票和网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：本公司董事长赵毅新女士
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共12名，代表股份58,820,459股，占本公司股份总数的29.59%；参加网络投票的股东共51名，代表股份43,523,573股，占本公司股份总数的21.90%。公司董事、监事、高管人员及聘请的律师参加了现场会议。
本次会议的通知刊登于2014年6月7日《中国证券报》和《上海证券报》。提示性公告刊登于2014年6月25日《中国证券报》和《上海证券报》。
三、提案审议及表决情况
(一)审议通过《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(二)审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(三)审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(四)审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(五)审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
投票区段
同意票数
该区段同意比例
反对票数
该区段反对比例
弃权票数
该区段弃权比例
持股1%以下
11,138,780
99.99%
0
0%
1000
0.01%
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）
11,105,363
100.00%
0
0%
0
0%
持股1%以下且持股市值50万元以下
33,417
97.09%
0
0%
1000
2.91%
持股1%-5%（含1%）
32,730,431
100%
0
0%
0
0%
持股5%以上（含5%）
58,473,821
100%
0
0%
0
0%
(六)审议通过《2013年度董事述职报告》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(七)审议通过《2013年度激励金提取和分配方案》；
表决结果：同意102,318,052股,占出席股东大会有表决权股份的99.98%；反对24,980股，占出席股东大会有表决权股份的0.02%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(八)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(九)审议通过《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供的议案》；
表决结果：同意102,318,052股,占出席股东大会有表决权股份的99.98%；反对24,980股，占出席股东大会有表决权股份的0.02%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十)审议通过《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意43,869,211股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十三)审议通过《关于修改
的议案》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十四)审议《关于对威士达医疗设备（上海）有限公司提供的议案》；
表决结果：同意102,318,052股,占出席股东大会有表决权股份的99.98%；反对24,980股，占出席股东大会有表决权股份的0.02%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十五)审议《关于董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
赵毅新：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
许尚峰：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
辛生业：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
赵 勇：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
季跃相：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
杨兆旭：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
赵 斌：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
胜：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
孟凡鑫：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
截止股东大会召开前，上海证券交易所对公司提名赵斌、胜、孟凡鑫为公司董事候选人未提出。
(十六)审议《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
旭：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
陈心刚：得票67,981,325票，获得出席会议有表决权股东及股东代表的过半数票数；
此前，公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事。公司第八届监事会监事为旭、陈心刚、王世平。
(十七)审议《关于修订
的议案》；
表决结果：同意102,343,032股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
四、律师意见
本次股东大会经市君致律师事务所柴瑛平、王海青律师现场并出具了法律意见书, 认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符律、法规、规范性文件和公司章程的，股东大会所做出的决议有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、律师出具的法律意见书。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○一四年六月二十七日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-037
山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2014年6月27日下午18：30在公司三楼会议室召开，会议由赵毅新女士主持，董事赵勇、杨兆旭因公出差，分别委托赵毅新、许尚峰行使表决权，会议应到9人，实到7人。公司监事会列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举赵毅新女士为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据赵毅新董事长提名，聘任许尚峰先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
根据许尚峰总经理提名，聘任赵勇先生为常务副总经理，聘任季跃相先生为副总经理、杨兆旭先生为副总经理、全先生为副总经理，聘任李财祥先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据赵毅新董事长提名，聘任李财祥先生为董事会秘书、靳建国先生为证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于成立各专门委员会的议案》；
1、董事会下设战略委员会，推举赵毅新女士、许尚峰先生、赵斌先生三位董事担任委员，选举赵毅新女士为该委员会主任。
2、董事会下设审计委员会，推举胜先生、赵毅新女士、赵斌先生三位董事担任委员，选举胜先生为该委员会主任。
3、董事会下设薪酬与考核委员会，推举孟凡鑫先生、胜先生、赵毅新女士、许尚峰先生、赵斌先生五位董事担任委员，选举赵斌先生为该委员会主任。
4、董事会下设提名委员会，推举孟凡鑫先生、胜先生、赵毅新女士、赵斌先生四位董事担任委员，选举孟凡鑫先生为该委员会主任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月二十七日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-038
山东新华医疗器械股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年6月27日下午18时30分在公司三楼会议室召开，会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，符合《公司法》和《医疗器械公司章程》的。会议审议并一致通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司监事会的议案》；
选举旭先生为公司监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
二O一四年六月二十七日来源上海证券报)
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